Lava Jato: los sobornos en Ecuador superarían los 300 millones de dólares
Una indagación directa a los documentos que constan en el proceso Lava Jato, en Curitiba, Brasil, revela que los sobornos en Ecuador involucran a más de cien funcionarios públicos y superarían los USD 300 millones de dólares.
30 de marzo del 2017
CHRISTIAN ZURITA RON
Kingsfield es una empresa creada para lavar dinero. Fue usada para recibir dineros y entregar sobornos de contratos celebrados por la subsidiaria OAS ECUADOR. En cuentas de Kingsfield en Andorra se hallaron los USD 9.150.000 de un contrato firmado entre OAS Ecuador y la firma española DSC Workshop Obras para Construcciones y Promociones. Ese dinerno luego fue transferido a las cuentas de Alberto Youssseff, en Suiza, la cabeza de la mafia Lava Jato.
Correos de Marcelo Odebrecht estableciendo la agenda de Lula da Silva y Rafael Correa, en Ecuador.
Declaraciones de José Sergio de Olivera, en las que asegura que el dueño de Avianca sobornó con el 2% del contrato para lograr campos marginales en Ecuador.
Declaraciones de Rodrigo Trombeta en las que afirma que hubo contratos de 9,1 millones entre OAS Ecuador y la empresa española DSC Workshop Obras para Construcciones y Promociones.
El sistema de corrupción generado desde Brasil en el caso Lava Jato está enraizado fuertemente en Ecuador. La corrupción no se reduce a los sobornos por 33,5 millones de dólares que confesó la empresa Odebrecht haber realizado a altos funcionarios del correísmo en la Fiscalía del estado de Nueva York. Ahora se sabe que el caso ecuatoriano es más grave de lo que se pensaba: fuentes especializadas en la ciudad de Curitiba, Brasil, que dialogaron con el pedido de reserva con Mil Hojas y PlanV, consideraron que el monto de sobornos en Ecuador sobrepasa los 300 millones de dólares y el número de funcionarios cohechados puede superar los 100.
En los estados de Parana, Santa Catarina, Río Grande del Sur y en la capital, Brasilia, al menos 27 fiscalías independientes continúan investigando el caso y en todas ellas los nombres de personajes ecuatorianos suelen ser recurrentes. Muchos nombres conocidos de la función ejecutiva, también nombres de los amigos de esos altos funcionarios y otros tan desconocidos que parecen no haber ocupados cargos.
El problema es que en ninguna de esas dependencias del Ministerio Público en ese país se investiga la corrupción que cometieron las decenas de empresas involucradas en el exterior. Los fiscales están únicamente interesados en los problemas de Brasil y dejan de lado los temas de sus vecinos.
A ese inconveniente se suma el trabajo investigativo de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano que es completamente nulo. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, que no puede ser parte del proceso porque no representa a la función judicial, se encargó de contratar al estudio jurídico más grande de Sao Paulo: Tozzini Freire, por un monto no menor a los 750.000 reales sin que se que conozca el objetivo de ese trabajo.
Es claro que el poder ejecutivo, junto al judicial, obstaculizan la circulación de la poca información: Lava jato estalló el 14 de marzo de 2014 y en Ecuador no existe un solo nombre que se lo vincule a la corrupción. Pero no todo dura para siempre y los primeros documentos que relacionan al país ya están en manos de varios periodistas.
Luego de revisar esa información documental y de contrastar con fuentes en el Brasil se puede determinar ciertos sistemas de lavado de dinero que involucraron a empresas constructoras como OAS y otras de grupos corporativos, relacionadas con la aviación y la extracción de petróleo.
El primer caso, que no es nuevo, fue ubicado por las declaraciones de Roberto Trombeta, que fue representante de la empresa Kingsfield, una compañía constituida especialmente para lavar dinero de todas partes del mundo y que fue identificada en la lista de los papeles de Panamá. Trombeta, en su segunda declaración al Ministerio Público de Curitiba, en junio de 2015, relató hechos de corrupción cometidos en la división OAS Exterior.
Trombeta dijo que él fue contratado para asumir el control accionario de la empresa Kingsfield Consulting y que esta fue usada como canal para recibir dineros y entregar sobornos de contratos celebrados por la subsidiaria OAS ECUADOR. En su relato indica que OAS ECUADOR contrató servicios técnicos ficticios de consultoría energética con la empresa española DSC Workshop Obras para Construcciones y Promociones por un monto de US$9.150.000.
Este dinero fue enviado a una cuenta de la empresa holandesa Kingsfield Consulting que mantenía en el Banco BPA de Andorra. Hasta 2015 se conocen transferencias en esa cuenta de Andorra por USD$14.618.921 y a su vez ese dinero se transfirió a una cuenta especial en Suiza de la cabeza de la mafia empresarial: Alberto Youssef.
La declaración de Trombeta no establece fechas, sólo la vía del dinero pero hace entender que la procedencia del dinero fue Ecuador. OAS se encargó de la construcción del proyecto Baba y al frente estaba Hidrolitoral, con Cristóbal Punina a la cabeza, un hombre cercano a Carondelet. Diario El Univero recordó que ese funcionario del correato administró la obra desde 2008 hasta junio del 2010. “La obra se entregó en junio del 2013 y su inversión total alcanzó los $ 550 millones” refirió ese rotativo.
USD 300
millones
millones
es el monto de sobornos en Ecuador por el caso Lava Jato y el número de funcionarios cohechados puede superar los 100, según fuentes consultadas que pidieron la reserva.
Alberto Youssef es el hombre más importante de la mafia de corrupción del caso Lava Jato. Su nombre consta, junto a Marcelo Odebrecht, en al menos 12 procesos y es juzgado por lavado de dinero y transferencia de divisas (US$ 78,282.591) principalmente de Brasil a Hong Kong. El ya ha brindado sendas declaraciones a la justicia federal del estado de Paraná, se conoce que algunas -que son reservadas y justo en estas parece haber detalles del caso ecuatoriano.
Youssef en su grupo íntimo contaba con el trabajo de Rafael Angulo López. Este brasileño ya fue identificado como el hombre del maletín que entregó los sobornos en buena parte de los países del continente. Hoy se sabe que también actuó en Ecuador.
De las manos de este hombre, Rafael Angulo, se entregaron las coimas a los funcionarios de mentes lúcidas y corazones ardientes.
En el Supremo Tribunal Federal, la instancia más alta de la justicia en Brasil, se ha recogido declaraciones de las acciones de Rafel Angulo Lopez en la región. En 2013 y 2014 viajó cinco veces a Perú para transportar dineros de sobornos de OAS. Hizo lo mismo en Colombia, Trinidad y Tobago y Ecuador.
Alberto Youssef, el hombre más importante de la mafia de corrupción del caso Lava Jato, viajó cinco veces a Perú para transportar dineros de sobornos de OAS. Hizo lo mismo en Colombia, Trinidad y Tobago y Ecuador.
El caso Lava Jato (que involucra empresas como Apollo Tubullars, Petrobras, Camargo-Correa, IESA, Queiroz Galvao) evidencia además que se pagaron sobornos para lograr contratos petroleros en Ecuador, eso consta en la tercera declaración que realizó José Sergio de Oliveira Machado en el Ministerio Público general el 5 de mayo 2011 y dijo : German Efremovich, dueño de Avianca en el año 2008, entregó un soborno del 2% para lograr un contrato petrolero en Ecuador.
Ese mismo declarante añadió en otra declaración que la empresa HR Financial era dueña de la producción de pozos petroleros en Ecuador. Que ese contrato le entregó ganancias por 28 millones de Reales anuales por cuatro años y que esos dineros fueron depositados en una cuenta del banco HSBC de Suiza.
Los pozos a los que se refiere son los campos marginales que ahora maneja Synergy, con las empresas Petrobell y Pacific petrol en Santa Elena.
La información ha sido mínima y por cuenta gotas, no es oficial y el correísmo, junto al gobierno de Venezuela, son los únicos beneficiados por la confidencialidad brasilera y su poco interés por el resto de la región. La conclusión lógica es saber que la lista no existe, que es un proceso de construcción y mientras Alianza País mantenga el poder, difícilmente la sociedad conocerá quiénes la conforman.
*Christian Zurita viajó a Brasil para la investigación de este reportaje, que es publicado simultáneamente por Plan V y www.milhojas.is
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