Fueron abiertas con la asesoría personal de Pedro Delgado, primo de Correa y prófugo de la justicia ecuatoriana que lo busca por fraude
El Presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, posee dos cuentas secretas en la sucursal de un banco alemán en Zúrich, Suiza. En ellas, desde hace más de cinco años ha estado haciendo depósitos en cantidades no establecidas plenamente, según determinó una investigación de BananaLeaks.com.
Una alta fuente del SRI dijo aBananaLeaks.com que Correa solamente ha declarado una cuenta bancaria personal de cheques en el estatal Banco del Pacífico, de Ecuador, y otra en el Code Bic Fintro, de Bélgica, país de nacimiento de su esposa, Anne Marie David Malherbe Gosselin y en donde la pareja posee bienes raíces, no todos declarados. Ninguna de las dos cuentas en Suiza han sido registradas por Correa en sus declaraciones obligatorias anuales de rentas y bienes ante el Servicio de Rentas Internas, SRI, entidad estatal encargada de recaudar los impuestos en Ecuador y administrar el régimen impositivo.
Las cuentas secretas están inscritas en la sucursal de Zúrich del Berenberg Bank, de Alemania, situada en esta dirección: Kruzstrasse 5, 8034.
Para el tipo de cuentas secretas que posee Correa, el Berenberg Bank no recibe depósitos de apertura inferiores a dos millones de euros, dijeron las fuentes.
El Berenberg Bank fue fundado en1590 en Alemania y su sucursal en Suiza atiende clientes acaudalados de todo el mundo, excepto de Estados Unidos, país que persigue a quienes lo hacen porque su legislación considera a Suiza paraíso fiscal.
En su declaración de rentas y bienes correspondiente a 2011 Correa sostuvo que su patrimonio valía US$ 622 mil, representado principalmente en dos casas de su propiedad, localizadas en Quito y Bélgica.
El gerente de la oficina del Berenberg Bank donde reposa el dinero consignado en cantidades indeterminadas por el Presidente Correa es el señor Jens Schuetrumpf.
ESTAS SON LAS CUENTAS
Las cuentas de Correa en Suiza son estas:
http://www.bananaleaks.com/…/themes/eNews/images/li-mark.jpg); background-position: 0px 11px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Cuenta 1- BE 6414 3078 574852
http://www.bananaleaks.com/…/themes/eNews/images/li-mark.jpg); background-position: 0px 11px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Cuenta 2- BE 6414 3078 5741 352
La sigla “BE” con la que comienza cada identificación de cuenta indica que corresponden al Berenberg alemán.
En una de ellas, probablemente la número 2, fuentes de inteligencia civil dijeron que la esposa de Correa tendría “manejo personal delegado”.
Rafael Correa se identifica con la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 090881351-2 y su esposa con la 171353744-5.
La fuente consultada por BananaLeaks.com en el SRI dijo que la cuenta número 1 aparece mencionada en un reporte oficial de abril de 2011, firmado por el director general del SRI, Carlos Marx Carrasco V., copia del cual está en poder de este medio de comunicación.
En ese reporte, Carrasco respondió a un pedido hecho por el congresista ecuatoriano Jorge Escala ZAMBRANO CON EL ÁNIMO DE CONOCER LOS GIROS DE DINERO HECHOS POR CORREA AL EXTERIOR.
EL DELATOR REGISTRO OFICIAL
El director del SRI reportó 20 giros de Correa, principalmente a Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Chile, Luxemburgo y Alemania.
En general, se trata de pagos inferiores a mil dólares cada uno, hechos a través de las tarjetas de crédito declaradas por Correa ante el SRI: una Mastercard Black y otra Visa Platinum.
Solamente un giro hecho a Alemania por valor de US$ 331.082.50 supera ampliamente a los demás y permitió por primera vez a investigadores privados establecer plenamente la conexión de Correa con las cuentas de Suiza.
De acuerdo con el mencionado documento oficial del SRI, cuyo facsímil reproducimos, los US$ 331.082.50 fueron enviados por Correa a Alemania pero el destino final del dinero es la cuenta BE 6414 3078 574852, exactamente la misma número 1 reseñada arriba. El SRI, sin embargo, no incluyó en su reporte el nombre del propietario de la cuenta.
“Lo que sucedió”, explicó una fuente, “fue que Correa simplemente mandó el dinero a Alemania suponiendo que por ser secreta la cuenta de Suiza nunca iba a ser identificada”.
“También pensaba que si él decía que el giro iba para Bélgica, el SRI, que depende directamente de él, no iba a contradecirlo”, agregó la fuente
Aun cuando el documento del SRI es en su totalidad una declaración en defensa de Correa y de su derecho a enviar dinero al exterior, él protestó de manera pública alegando que los US$ 331.082.50 no los había enviado a Alemania, como dice el reporte oficial de su subalterno, sino a Bélgica. No obstante, el registro quedó tal cual y permanece igual debido a que “la documentación bancaria correspondiente al giro así lo indica de manera inequívoca y no se puede cambiar unilateralmente”, dijo una de las fuentes de inteligencia civil consultadas.
Si el giro del dinero Correa lo hizo a su cuenta en el Bic Fintro de Bélgica, no se entiende porqué lo envió a la sucursal en Zúrich del Berenberg alemán, en donde las fuentes consultadas encontraron, además, el registro de la segunda cuenta ya mencionada, de propiedad de Correa, con posible delegación de manejo para su esposa.
ASESORÍA DE MANZUR Y DELGADO
De acuerdo con las fuentes, las dos cuentas secretas de Correa en Suiza, además, aparecen mencionadas en intercambios de información entre el abogado ecuatoriano Carlos Checrallah Manzur Sandoval y Pedro Delgado, asesor financiero personal de Correa y Presidente hasta diciembre pasado del Banco Central de Ecuador.
BananaLeaks.com denunció recientemente la existencia, también secreta, de certificados de depósito de Delgado, hoy prófugo en Miami, en la sucursal de Bahamas del banco Winterbotham, de Hong Kong. (Banana Leaks)
Exigen al presidente de Ecuador aclarar cuáles son sus bienes y cuentas bancarias en el exterior
También debe decir si ha sido consultor suyo en asuntos bancarios y financieros el abogado Carlos Manzur, testaferro de un primo de Correa.
MIAMI.
El Presidente de Ecuador y candidato presidencial para las elecciones del próximo 17 de febrero, Rafael Correa, fue conminado a exhibir públicamente los bienes y depósitos en dinero que posee fuera del país.
Correa no ha negado que mantenga dinero guardado en bancos del exterior. Solamente ha pedido se le demuestre que tiene cuentas bancarias en Suiza y en tal caso, afirmó, renunciaría.
El peticionario es el congresista Galo Lara, quien en carta del pasado 31 de enero le advirtió al presidente: “Le recuerdo que esta información sobre sus cuentas no es información privada, en este caso es pública, debido a su calidad de funcionario público”.
Correa no ha contestado el pedido de Lara.
Otra pregunta del parlamentario a Correa intenta esclarecer “si es el Abg. Carlos Manzur Sandoval, su asesor legal- financiero. O solamente lo ayudó o aconsejó sobre cómo abrir cuentas bancarias en el exterior y a transferir dineros a las mismas”.
ESTAS SON LAS CUENTAS
Las cuentas de Correa en Suiza son estas:
http://www.bananaleaks.com/…/themes/eNews/images/li-mark.jpg); background-position: 0px 11px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Cuenta 1- BE 6414 3078 574852
http://www.bananaleaks.com/…/themes/eNews/images/li-mark.jpg); background-position: 0px 11px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Cuenta 2- BE 6414 3078 5741 352
La sigla “BE” con la que comienza cada identificación de cuenta indica que corresponden al Berenberg alemán.
En una de ellas, probablemente la número 2, fuentes de inteligencia civil dijeron que la esposa de Correa tendría “manejo personal delegado”.
Rafael Correa se identifica con la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 090881351-2 y su esposa con la 171353744-5.
La fuente consultada por BananaLeaks.com en el SRI dijo que la cuenta número 1 aparece mencionada en un reporte oficial de abril de 2011, firmado por el director general del SRI, Carlos Marx Carrasco V., copia del cual está en poder de este medio de comunicación.
En ese reporte, Carrasco respondió a un pedido hecho por el congresista ecuatoriano Jorge Escala ZAMBRANO CON EL ÁNIMO DE CONOCER LOS GIROS DE DINERO HECHOS POR CORREA AL EXTERIOR.
EL DELATOR REGISTRO OFICIAL
El director del SRI reportó 20 giros de Correa, principalmente a Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Chile, Luxemburgo y Alemania.
En general, se trata de pagos inferiores a mil dólares cada uno, hechos a través de las tarjetas de crédito declaradas por Correa ante el SRI: una Mastercard Black y otra Visa Platinum.
Solamente un giro hecho a Alemania por valor de US$ 331.082.50 supera ampliamente a los demás y permitió por primera vez a investigadores privados establecer plenamente la conexión de Correa con las cuentas de Suiza.
De acuerdo con el mencionado documento oficial del SRI, cuyo facsímil reproducimos, los US$ 331.082.50 fueron enviados por Correa a Alemania pero el destino final del dinero es la cuenta BE 6414 3078 574852, exactamente la misma número 1 reseñada arriba. El SRI, sin embargo, no incluyó en su reporte el nombre del propietario de la cuenta.
“Lo que sucedió”, explicó una fuente, “fue que Correa simplemente mandó el dinero a Alemania suponiendo que por ser secreta la cuenta de Suiza nunca iba a ser identificada”.
“También pensaba que si él decía que el giro iba para Bélgica, el SRI, que depende directamente de él, no iba a contradecirlo”, agregó la fuente
Aun cuando el documento del SRI es en su totalidad una declaración en defensa de Correa y de su derecho a enviar dinero al exterior, él protestó de manera pública alegando que los US$ 331.082.50 no los había enviado a Alemania, como dice el reporte oficial de su subalterno, sino a Bélgica. No obstante, el registro quedó tal cual y permanece igual debido a que “la documentación bancaria correspondiente al giro así lo indica de manera inequívoca y no se puede cambiar unilateralmente”, dijo una de las fuentes de inteligencia civil consultadas.
Si el giro del dinero Correa lo hizo a su cuenta en el Bic Fintro de Bélgica, no se entiende porqué lo envió a la sucursal en Zúrich del Berenberg alemán, en donde las fuentes consultadas encontraron, además, el registro de la segunda cuenta ya mencionada, de propiedad de Correa, con posible delegación de manejo para su esposa.
ASESORÍA DE MANZUR Y DELGADO
De acuerdo con las fuentes, las dos cuentas secretas de Correa en Suiza, además, aparecen mencionadas en intercambios de información entre el abogado ecuatoriano Carlos Checrallah Manzur Sandoval y Pedro Delgado, asesor financiero personal de Correa y Presidente hasta diciembre pasado del Banco Central de Ecuador.
BananaLeaks.com denunció recientemente la existencia, también secreta, de certificados de depósito de Delgado, hoy prófugo en Miami, en la sucursal de Bahamas del banco Winterbotham, de Hong Kong. (Banana Leaks)
Exigen al presidente de Ecuador aclarar cuáles son sus bienes y cuentas bancarias en el exterior
También debe decir si ha sido consultor suyo en asuntos bancarios y financieros el abogado Carlos Manzur, testaferro de un primo de Correa.
MIAMI.
El Presidente de Ecuador y candidato presidencial para las elecciones del próximo 17 de febrero, Rafael Correa, fue conminado a exhibir públicamente los bienes y depósitos en dinero que posee fuera del país.
Correa no ha negado que mantenga dinero guardado en bancos del exterior. Solamente ha pedido se le demuestre que tiene cuentas bancarias en Suiza y en tal caso, afirmó, renunciaría.
El peticionario es el congresista Galo Lara, quien en carta del pasado 31 de enero le advirtió al presidente: “Le recuerdo que esta información sobre sus cuentas no es información privada, en este caso es pública, debido a su calidad de funcionario público”.
Correa no ha contestado el pedido de Lara.
Otra pregunta del parlamentario a Correa intenta esclarecer “si es el Abg. Carlos Manzur Sandoval, su asesor legal- financiero. O solamente lo ayudó o aconsejó sobre cómo abrir cuentas bancarias en el exterior y a transferir dineros a las mismas”.
El pasado viernes Manzur Sandoval debió renunciar al cargo de asociado que tenía en un prestigioso bufete de abogados de Ecuador. Su retiro obedeció a que en condición de testaferro mantenía fondos en un banco de Bahamas que en realidad eran del ex presidente del Banco Central Pedro Delgado, primo y asesor financiero de Correa. La denuncia correspondiente fue hecha de manera exclusiva por BananaLeaks y puede consultarse aquí.
BIENES DE CORREA EN EL EXTERIOR, UN MISTERIO
El congresista sostiene que el pedido al presidente lo basa en su “calidad de Asambleísta y Comisionado de la Mesa de Fiscalización y Control Social de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador”, razón por la cual debe realizar “constantes procesos de fiscalización a los organismos y funcionarios del gobierno”.
Galo Lara explica que quiere conocer los bienes que el presidente Correa posee en el exterior debido a que “en junio del 2011 se hizo pública una carta del Servicio de Rentas Internas del Ecuador [SRI]” en la cual fueron mencionadas “transferencias al exterior hechas por Usted, Rafael Correa Delgado, en la que se indicaba la transferencia de la suma de USO $ 331.082,50 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) a la cuenta BE6143078574852 en Alemania”.
Con base en lo anterior, el congresista ecuatoriano le exige al presidente Correa certificar si, efectivamente, es cierto que “el giro del dinero referido se realizó el 9 de agosto del 2010”, de acuerdo con el reporte del SRI.
También le pide “enviarnos, para efectos de la transparencia que deben caracterizar en su dignidad como Presidente de la República, y toda vez que en una de sus cadenas sabatinas usted autorizaba al levantamiento y apertura del sigilo de sus cuentas, copia de los estados de sus cuentas corrientes e inversiones existentes en el Berenberg Bank de Alemania, desde que usted asumió la presidencia”.
También lo requiere para que Correa explique “a quién pertenecían o cuál fue el origen en Ecuador de los dineros que fueron transferidos por usted”.
Otras preguntas que Lara le pide aclarar a Correa son estas:
- “Qué institución bancaria en el Ecuador, realizó las transferencias o envíos de dinero. Cuál fue el ejecutivo bancario en el Ecuador que realizó el trámite”.
- “Qué lo motivó para realizar las transferencias desde Ecuador hacia el exterior”.
- “Por qué no incluyó dichas cuentas bancarias del exterior en su declaración patrimonial juramentada. Conociendo usted que las declaraciones juramentadas patrimoniales se actualizan cuando se aumenta o disminuye el patrimonio del funcionario público”.
- “Indique si además de la transferencia que refleja el sistema del SRI, usted ha realizado otras o depósitos a dichas cuentas”.
La parte final de la carta de Lara al presidente de Ecuador, dice: le exijo presentar LOS CERTIFICADOS ORIGINALES Y AVALIZADOS POR LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS DE ALEMANIA, QUE DICHAS CUENTAS NO EXISTEN NI ESTAN A NOMBRE SUYO NI DE SU ESPOSA NI DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS A SU ENTORNO”. (Banana Leaks)
BIENES DE CORREA EN EL EXTERIOR, UN MISTERIO
El congresista sostiene que el pedido al presidente lo basa en su “calidad de Asambleísta y Comisionado de la Mesa de Fiscalización y Control Social de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador”, razón por la cual debe realizar “constantes procesos de fiscalización a los organismos y funcionarios del gobierno”.
Galo Lara explica que quiere conocer los bienes que el presidente Correa posee en el exterior debido a que “en junio del 2011 se hizo pública una carta del Servicio de Rentas Internas del Ecuador [SRI]” en la cual fueron mencionadas “transferencias al exterior hechas por Usted, Rafael Correa Delgado, en la que se indicaba la transferencia de la suma de USO $ 331.082,50 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) a la cuenta BE6143078574852 en Alemania”.
Con base en lo anterior, el congresista ecuatoriano le exige al presidente Correa certificar si, efectivamente, es cierto que “el giro del dinero referido se realizó el 9 de agosto del 2010”, de acuerdo con el reporte del SRI.
También le pide “enviarnos, para efectos de la transparencia que deben caracterizar en su dignidad como Presidente de la República, y toda vez que en una de sus cadenas sabatinas usted autorizaba al levantamiento y apertura del sigilo de sus cuentas, copia de los estados de sus cuentas corrientes e inversiones existentes en el Berenberg Bank de Alemania, desde que usted asumió la presidencia”.
También lo requiere para que Correa explique “a quién pertenecían o cuál fue el origen en Ecuador de los dineros que fueron transferidos por usted”.
Otras preguntas que Lara le pide aclarar a Correa son estas:
- “Qué institución bancaria en el Ecuador, realizó las transferencias o envíos de dinero. Cuál fue el ejecutivo bancario en el Ecuador que realizó el trámite”.
- “Qué lo motivó para realizar las transferencias desde Ecuador hacia el exterior”.
- “Por qué no incluyó dichas cuentas bancarias del exterior en su declaración patrimonial juramentada. Conociendo usted que las declaraciones juramentadas patrimoniales se actualizan cuando se aumenta o disminuye el patrimonio del funcionario público”.
- “Indique si además de la transferencia que refleja el sistema del SRI, usted ha realizado otras o depósitos a dichas cuentas”.
La parte final de la carta de Lara al presidente de Ecuador, dice: le exijo presentar LOS CERTIFICADOS ORIGINALES Y AVALIZADOS POR LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS DE ALEMANIA, QUE DICHAS CUENTAS NO EXISTEN NI ESTAN A NOMBRE SUYO NI DE SU ESPOSA NI DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS A SU ENTORNO”. (Banana Leaks)
Solo una simple pregunta, pagaría el impuesto a la salida de divisas ?
ResponderEliminarque tan real es todo lo que se dice en esta redacción. existen pruebas reales de lo que aquí se dice o son solo supuestos, el que lo escribió sabe la verdad si es asi sácalo a la luz y si quieres ayuda pues hay muchas maneras de hacerlo
ResponderEliminaryo creo que todo esto es politico y estamos en epoca electoral y todo se vale, no descarto que Correa tenga cuentas en suiza, que puede tenerlas como cualquier ciudadano, pero las barbaries que dicen que tiene una fortuna mas alta que la reserva economica de bolivia, lo que creo que esto es una falacia y ya estoy hasta los cojones de ver tanto hijo de puta politico muerto de hambre por el poder, digo yo... si se dice que Correa deja un pais quebrado, endeudado que lo dudo mucho por que se que es una mina de oro para los politiqueros avidos de robar.....soy apolitico y odio a los politicos de este pais noble y estoy orgulloso de ser ecuatoriano, pero el mal social de Ecuador son los politicos y sindicalistas como los dos mencionados fugitivos de la ley y muchos mas ladrones y la madre que los pario.......ratas asquerosas....dan verguenza y siento verguenza ajena de ser ecuatoriano.
ResponderEliminarun presidente como RAFAEL CORREA ES RECORDADO NO POR LAS COSAS MALAS SINO POR LA BUENAS SINO PREGUNTEN QUIEN ES FABIÁN ALARCÓN NI SE ACUERDAN FUE EL PRESIDENTE MAS MEDIOCRE DEL ECUADOR Y SI HABLAMOS DE LADRONES U UUUUU NO ACABO NUNCA SOLO LUCIO GUTIÉRREZ SE LLEVÓ ENTRE LAS PATAS A 250 PERSONAS MUERTAS EN SU CORTO GOBIERNO Y AHORA SALE TODAS ESTAS SERPIENTES Q FISCALIZAN CON LA LENGUA Y EN ESTOS 10 AÑOS HAN TRATADO DE ENVENENAR AL PRESIDENTE Y NO HAN PODIDO POR Q SERA MIREN A LASSO GRITABA LAS EMPRESAS OFFSHORE Y QUIEN CASI TERMINA FUERA TODO ESTA A LA LUZ TRATAN DE TAPAR EL SOL CON UN DEDO Y ESO NO SE PUEDE
ResponderEliminarSTATE TANTISSIMO ALLA LARGA DAL FIGLIO DI PUTTANA PAOLO BARRAI ("IL PEDOFILO DEL BITCOIN": COME LO CHIAMANO IN TUTTO IL MONDO).
ResponderEliminar-COL FIDUCIARIO DI MAFIA, CAMORRA E NDRANGHETA: OLIVER CAMPONOVO
- COL PORCO BRUCIA RISPARMI, RICICLA SOLDI MAFIOSI: FEDERICO IZZI DI ROMA (CRIMINALISSIMO TRADER ZIO ROMOLO),
EFFETTUA TRUFFE, ORDINA OMICIDI, FINANZIA PEDOFILIA ON LINE, RICICLA SOLDI SUPER ASSASSINI A LUGANO!!!
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Appena abbiamo comprato Finter Bank Zurich dai massoni nazifascisti Pesenti, immediatamente abbiamo chiuso tutti i conti connessi, al, tanto quanto, massone nazifascista, nonche' famosissimo ladro, truffatore, azzera risparmi di ognuno che gli abbocca via iternet e non solo, nonche' criminalissimo pedofilo Paolo Barrai. Di delinquentissima Bigbit, delinquentissima Bgbit News Channel e delinquentissima @bigbitnewschannel. Attraverso i quali strumenti, lui ed il fallitissimo, idiota, davvero deficente, incapace, fallimentare trader Federico Izzi di Roma (che campa, di fatto, riciclando soldi mafiosi e facendo film pedopornofrafici, tanto e' vero che sta merda criminalissima di Federico Izzi di Roma, e' noto sulle rivere del Tevere, da chiunque, come "Er Zio Romolo incula bambini e pure come Er Zio Romolo della Camorra"). Sti due pezzi di merda criminalissimi spennano " i polli del web¨, vendendo loro abbonamenti annuali su criptovalute e non solo, totalmente fallimentari ( delinquentissimo servizio chiamato Bigbit)
Che ti fan perdere tutti, tutti, e di nuovo tutti i risparmi ( posso mostrarvi centinaia di casi, venuti, disperati, a piangersene da me, a proposito). Insieme al figlio di puttana Natale Ferrara di Reggio Calabria, uno scarafaggio della Ndrangheta ( e di fallimentarissima Eidoo). Si, proprio cosi', insieme al figlio di puttana Natale Massimiliano Ferrara di Reggio Calabria, uno scarafaggio della Ndrangheta ( e di fallimentarissima Eidoo). Imboscatosi qui in Svizzera, per non finire in galera, ben appunto, a Reggio Calabria. Che ha rifilato a la merda di Ico completamente fallimentare chiamata Eidoo, crollata da 7 dollari a 0.60 dollari. Ora, l'altrettanto merdone nazipedofilo Donald Trump sta cercando di tirargli su detta merda, il tutto, ovviamente, mentre lo stesso nazipedofilo merdone Donald Trump, tira su, come al solito, anche, i suoi tre grammi giornalieri di cocaina, presso la White "Powder" House) . Torniamo in ogni caso, ora, al punto iniziale, bitte. Appena noi di Bank Vontobel Zurich abbiamo comprato Finter Bank, abbiamo cacciato immediatamente il ladrone, truffatore, pure mandante di omicidi e notissimo pedofilo Paolo Barrai nato a Milano il 28.6.1965 ( o ladrone, truffatore, pure mandante di omicidi e notissimo pedofilo Paolo Pietro Barrai nato a Milano il 28.6.1965), dalla lista di nostri Banking Intermediaries. Fra i tantissimi crimini che lo stesso effettua, per noi banchieri svizzeri, il piu' in vista e' che lo stesso lava, lava, lava soldi assassini per la Mafia ( insieme al figlio di troia delinquentissimo Oliver Camponovo, noto fiduciario di ndrangheta)!