Jueza dispuso devolución de 13.5 millones a Tomislav Topic y Telconet
19 de junio de 2024
El 20 de octubre de 2023, la jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, Nelly Parrales Córdova, resolvió el archivo de la investigación previa por lavado de activos, seguida en contra del empresario Tomislav Topic y Ricardo Rivera (+), tío del exvicepresidente Jorge Glas.
La jueza Parrales señaló que se excedieron los plazos señalados para la investigación y que no se obtuvieron elementos suficientes para la formulación de cargos. “No se observa que los ciudadanos Jan Tomislav Topic Feraud, Marion Tomislav Topic Granados y Ricardo Genaro Rivera Arauz, hayan ingresado al sistema financiero nacional dinero cuyo origen sea ilícito”, señaló la jueza.
La investigación por lavado de activos en contra de Topic y Rivera inició en septiembre de 2017 y se derivó de la trama de corrupción del Caso Odebrecht. Inmobiliar señala que USD 13’190.492,82 fueron consignados a sus cuentas para custodia temporal. “Actualmente la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria se encuentra realizando el proceso legal para el cumplimiento de la disposición judicial de restitución”, indicó la titular de esa entidad Shirley Muñoz, en respuesta a una solicitud de información enviada desde la Asamblea.
Según la Fiscalía General del Estado el ex vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera recibieron el dinero de Odebrecht a través de tres empresas off shore: Columbia Management, Glory International Industry Co. Limited y Cosmac. Ese dinero pasó por las cuentas de Telconet de Tomislav y Jan Topic y por ello derivó en investigación adicional por lavado de activos en contra de Topic y Rivera.
En enero de 2019, el secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, el subsecretario General de Acción Política, Iván Granda, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, anunciaron que Telconet S.A., la empresa de Tomislav Topic, se había comprometido a devolver al Estado ecuatoriano USD 13, 5 millones “producto de la trama de corrupción que involucró a las empresas Odebrecht y Glory International Industry Corp.”
Los funcionarios, citando información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), revelaron que Odebrecht hizo varias transferencias a Glory International Industry Co. Ltd., domiciliada en Hong Kong, por un total de USD 13,5 millones; compañía que utilizada por Ricardo Rivera para recibir los sobornos entre los años 2012 y 2013 de la constructora brasileña.
“Los fondos eran posteriormente depositados en una cuenta en un banco estadounidense a nombre de Jan Topic (el ex candidato a la Presidencia), hijo de Tomislav Topic, gerente de Telconet S.A.”, dijeron las autoridades. Dijeron que ese valor sería invertido en el proyecto Pacific Caribbean Cable System, un cable submarino de fibra óptica que conectaría Ecuador con el Caribe y EE.UU. utilizando a Telconet de propiedad de Tomislav y Jan Topic para esconder estos fondos”, afirmaron.
Esa no fue la primera vez que Topic entregó dinero al Estado, ya lo había hecho en 2017, durante la investigación del Caso Odebrecht, Topic entregó a la Fiscalía General del Estado USD 2,5 millones. “Ofrecí consignar dineros que había recibido un acreedor nuestro de remitentes no reconocidos en el 2010”, dijo.
Tomislav Topic reconoció que su empresa, Telconet, recibió los USD 13,5 millones en 2012 de la offshore Glory, aunque, afirmó no conocer que parte de esos recursos provenían del pago de sobornos de Odebrecht a Ricardo Rivera; y “como prueba de buena fe” se comprometió a entregar la millonaria suma al Estado. En marzo de 2019, cumplió con la entrega de los USD 13,5 millones.
Esa no fue la primera vez que Topic entregó dinero al Estado, ya lo había hecho en 2017, durante la investigación del Caso Odebrecht, Topic entregó a la Fiscalía General del Estado USD 2,5 millones. “Ofrecí consignar dineros que había recibido un acreedor nuestro de remitentes no reconocidos en el 2010”, dijo.
En las versiones rendidas dentro del caso por lavado de activos derivado del caso Odebrecht, tanto Tomislav Topic como su hijo Jan, reconocieron “haber tenido relaciones con inversionistas chinos, entre ellos Michael Ying, y relaciones comerciales con la empresa Glory International Industry, siendo el contacto el señor Ricardo Rivera con la finalidad de realizar un proyecto millonario en el país de cable submarino”.
Sobre esto, Ricardo Rivera señaló en su versión libre y voluntaria que conoció a Michael Ying y al delator de Odebrecht, José Conceição Santos, a través del empresario (+) José Alvear, identificado como el cajero de Glas.
Rivera dijo además que él puso en contacto a Ying con Topic para tratar temas de la inversión del cable submarino, gestión por la cual debía recibir una comisión de USD 4,7 millones. También relató que luego fue contactado por Conceição Santos para gestionar posibles inversiones por parte de Odebrecht en el cable submarino de Telconet, por esa gestión iba a recibir USD 1 millón de dólares. En total USD 5,7 millones.
En julio de 2017, en su versión libre y voluntaria, dentro del Caso Odebrecht, Tomislav Topic señaló, que entregó USD 5,7 millones en servicios a TV Satelital, la compañía de Ricardo Rivera, como “cortesía” por las gestiones de Rivera para que Odebrecht y un grupo chino invirtieran en Telconet.
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