El observador

 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢́𝐚 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐮𝐥𝐚 𝐚 𝟏𝟏 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐲 𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐨𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐐𝐮𝐢𝐭𝐨 (#𝐏𝐢𝐜𝐡𝐢𝐧𝐜𝐡𝐚), 𝟏𝟎 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓.- Fiscalía vinculó a cuatro personas naturales y siete jurídicas a la instrucción fiscal por el presunto delito de lavado de activos, en una investigación que involucra a una estructura criminal que habría ingresado cerca de 36’000.000 de dólares al sistema financiero nacional, de manera inusual e injustificada.

Durante la audiencia de vinculación, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos explicó que los implicados serían parte de un grupo dedicado a la captación ilegal de dinero, que –a través de la simulación de negocios digitales de trading y criptoactivos– se habrían beneficiado de activos adquiridos con fondos ilícitos.

Como parte del esquema para ocultar el lavado de dinero, los investigados habrían creado varias empresas que sirvieron para justificar los ingresos ilegales mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, con la fachada de empresas legales para atraer nuevos “inversionistas”.

En la audiencia, Fiscalía presentó 135 elementos de convicción, entre estos: una pericia de perfilación criminal, que evidenció el cumplimiento de roles específicos dentro del grupo delictivo, y una pericia en derecho, que mostró irregularidades en los contratos y documentos financieros involucrados.

Al finalizar la diligencia, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó prisión preventiva para tres de los vinculados y medidas alternativas para un cuarto implicado. También dispuso la intervención de las siete personas jurídicas y la suspensión temporal de las mismas por parte del ente público de control correspondiente.

La resolución incluye la incautación de un departamento valorado en 330.000 dólares y cuatro vehículos de alta gama. También se impuso la prohibición de enajenar bienes por un monto total de 8’000.000 de dólares.

Con esta vinculación, la instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.

𝐎𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐚𝐝𝐨𝐬

En octubre de 2024, Fiscalía formuló cargos contra nueve personas más, incluidas las empresas ADN Escuela de Negocios y Blue Services Invtech, tras una investigación que comenzó en febrero de 2023, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚

Este caso se procesa conforme al artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena máxima de trece años de prisión.