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Hasta hace poco, Mossack Fonseca (MF) operaba principalmente en las sombras. No obstante, sus actividades han estado bajo un creciente escrutinio público a medida que los gobiernos han obtenido filtraciones parciales de sus archivos y las autoridades de Alemania y Brasil han indagado sus prácticas.
En febrero del 2015, el periódico alemánSüddeutsche Zeitung reportó que las agencias de control de ese país iniciaron una serie de redadas apuntando a uno de los principales bancos alemanes, Commerzbank. Estas diligencias fueron parte de una investigación por evasión de impuestos que, según las autoridades, podría involucrar a empleados de MF.
Los allanamientos fueron posibles porque las autoridades tributarias de Alemania compraron documentos de MF a un informante. Luego ofrecieron estos archivos a sus colegas en el Reino Unido, Estados Unidos y otros países, según fuentes cercanas al tema.
En Brasil, la firma se ha vuelto un blanco en la investigación de sobornos y lavado de dinero conocida como “Lava Jato”. Por este proceso se han levantado cargos criminales en contra de políticos y se ha indagado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El escándalo amenaza con destituir a la actual presidenta Dilma Rousseff.
En enero, fiscales brasileños calificaron a MF como un “gran lavador de dinero”. Ellos interpusieron cargos criminales en contra de cinco empleados de MF porque, según los fiscales, destruyeron y escondieron documentos para ocultar la participación de la firma en lavado de dinero. Un documento policial señaló que uno de los acusados ordenó a sus compañeros que escondan registros relacionados con un cliente. De su parte, MF negó haber incumplido la ley en Brasil.
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