EEUU revocó la visa a Tomislav Topic
El empresario Tomislav Topic puede sentirse afortunado, por lo menos hasta ahora, de la decisión de la Fiscalía de no haberlo involucrado en la investigación que adelanta sobre el caso de lavados de activos dentro del caso Odebrecht. Pero eso no significa que haya podido librarse de todos los problemas que le significan su relación con Ricardo Rivera, el tío del ex vicepresidente Jorge Glas que está preso por haber recibido coimas de la constructora brasileña ni por sus vínculos con Glas.
Si bien la Fiscalía parece haber dado un respiro a Topic, en cambio su situación migratoria con los EEUU luce mucho más compleja, precisamente por su problemas legales en Ecuador: al zar del los servicios de internet y contratista de excepción del gobierno de Rafael Correa le revocaron la visa para entrar a los EEUU.
Según una declaración de Topic, hecha en enero del 2018, dentro del juicio de divorcio que mantiene en la Florida con su segunda esposa Tamar Verduga, el consulado de los EEUU le revocó la visa, según él mismo ha confesado por su situación legal en el Ecuador donde, como se vio durante el juicio por el caso Odebrecht, mantuvo relaciones empresariales con Rivera de quien recibió transferencias por algo más de 16 millones de dólares.
La revelación la hizo el empresario durante una declaración en Guayaquil, el 17 de enero, cuando un juez desde la Florida le interrogó mediante una conferencia en línea dentro del litigio que mantiene con Tamar Verduga. En esa ocasión el abogado de Verduga en EEUU, de apellido Caruana, le preguntó sobre su condición migratoria y Topic le dijo que su visa había sido revocada y que se hallaba solicitando una nueva. “¿Se le ha retirado su visa B1/B2?” le preguntó Curuana. Topic respondió: “ha sido revocada”.
Cuando el abogado le interrogó sobre los motivos para que le revocaron la visa, Topic dijo que el “consultado de los EEUU no me dijo (los motivos). Solo me dijeron que tenían nueva información y que la visa ha sido revocada por lo que debía aplicar para una nueva”. Topic informó que ha aplicado para tener una nueva visa B1/B2. Cuando el abogado le preguntó las razones por las que él cree que le revocaron la visa, el empresario dijo que le está pidiendo que especule, pero que cree que “nueva información o procesos legales pudieron haberles hecho cambiar de parecer”. El abogado también le preguntó por Rivera y Glas. Topic respondió que estaban en la cárcel pero que no sabía exactamente dónde.
¿La Fiscalía facilita las cosas a Topic?
Mientras a Topic se le complicó su estatus migratorio con EEUU, en el Ecuador parece que las cosas se le han facilitado, al menos aparentemente. En efecto, para la audiencia de formulación de cargos que será el 20 de septiembre, por lavado de activos en contra de Topic, su hijo Jan y Ricardo Rivera, la Fiscalía únicamente está acusando a Rivera dejando de lado a los Topic.
La decisión de la Fiscalía de no acusar a Topic no deja de ser insólita, a no ser que exista un proceso de cooperación en curso de la que no se sabe nada públicamente. Resulta insólita, en todo caso, si se toma en cuenta que los vínculos empresariales de Topic con Rivera quedaron demostrados durante el juicio en contra de Glas y Rivera y consignados en las sentencias de primera y segunda instancia.
El abogado de Tamar Verduga, Xavier Castro sí cree que hay una estrategia desde la Fiscalía para ayudar a Topic. Castro sostiene que finalmente ha conseguido las evidencias de las transferencias que se hicieron desde la empresa Glory Internacional, de Ricardo Rivera, a las cuentas de Jan Topic y de ahí a las de Telconet, propiedad de la sociedad conyugal de Topic y Verduga y que la Fiscalía no se las haya aceptado como parte del proceso.
Castro dijo a 4Pelagatos que gracias a las órdenes dadas por el juez de la Florida, el banco Merryl Lynch ha entregado las evidencias de todas las transacciones de las cuentas de Telconet. Ahí están, sostiene, cada una de las transacciones que suman los 16 millones y pico, que salieron de las cuentas de Glory Internacional, propiedad de Ricardo Rivera, a las de Jan Topic (hijo del primer matrimonio de Tomislav Topic) y finalmente a Telconet. Se trata de exactamente la misma cantidad de dinero que el delator de Odebrecht, José Conceciao Santos, dijo haber entregado a Jorge Glas, a través de Ricardo Rivera, como coimas para hacer trabajos con el gobierno ecuatoriano.
De acuerdo a Castro, estos documentos bancarios son la prueba reina para saber dónde está el dinero de los sobornos de Odebrecht y qué se hizo con él. Sin embargo, la Fiscalía de Guayaquil se ha negado a incorporar las evidencias de Merrill Lynch. Castro sostiene que es harto sospechoso que el fiscal César Suárez Pilay no quiera recibir la información financiera sobre las cuentas de Topic. “Cómo es posible que Suárez no quiera recibir 17 000 páginas de los estados financieros de Telconet, cuando se ha demostrado que han ingresado 16 millones de dólares a la empresa”, dijo hace pocos días Castro al noticiero de Ecuavisa.
¿Por qué le interesa a Tamar Verduga que la justicia ecuatoriana examine las cuentas de Telconet si esa empresa también es de ella ella? Castro, en conversación con 4Pelagatos, sostuvo que su cliente quiere que cualquier ingreso ilícito sea eliminado para así limpiar a la empresa. Según Castro, su cliente es una víctima del proceso de lavado y por eso quiere que en el juicio sea reconocida como tal por la Fiscalía. Por eso, Verduga había solicitado ante la corte estadounidense que se admita una petición para que los bancos Coconut Grove, Pacific National Bank y Merril Lynch abran las cuentas que supuestamente tendría ahí su exesposo Tomislav Topic. Merrill Liynch ha entregado ya 17 mil páginas.
Los documentos recibidos, según dijo Castro a Ecuavisa, demuestran “cada una de las transferencias realizadas por las compañías, ahí están ingresados más de 16 y piquito millones de dólares a las cuentas de Jan Topic, de ese dinero se transfieren a cuentas de Telconet 14 y piquito de millones de dólares, y hay menos de dos millones que se reparten entre otras personas, entre ellas Igor Krochin Lapentti, gerente de Telconet en Quito, un señor Francisco Villacreses que también trabaja en Telconet, y se pagan ciertos gastos como 86 900 dólares para Televisión Trade and Service LLC, y en referencias se indica servicios de televisión satelital, y firma de Tomislav Topic, transfiriendo ese dinero de Telconet a un proveedor de televisión satelital”.
Castro está convencido de que en ciertos sectores de la Fiscalía hay la clara intención de ayudar a Topic. Se han cambiado fiscales para los distintos casos en que está involucrado, no se lo acusa en el caso de lavado de activos cuya audiencia está prevista para el 20 y no se aceptan las evidencias de las trasacciones bancarias, asegura y agrega que las evidencias bancarias que él tiene son el único camino con el que el Estado podría recuperar, al menos en algo, el dinero de la corrupción.
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