Fiscal铆a General del Estado Ecuador
饾煑 饾惄饾惈饾惃饾悳饾悶饾惉饾悮饾悵饾惃饾惉 饾惄饾惃饾惈 饾惄饾惈饾悶饾惉饾惍饾惂饾惌饾惃 饾惀饾悮饾惎饾悮饾悵饾惃 饾悵饾悶 饾悮饾悳饾惌饾悽饾惎饾惃饾惉
饾悙饾惍饾悽饾惌饾惃 (#饾悘饾悽饾悳饾悺饾悽饾惂饾悳饾悺饾悮), 饾煇饾煈 饾悵饾悶 饾惁饾悮饾惈饾惓饾惃 饾悵饾悶 饾煇饾煄饾煇饾煍.- La Fiscal铆a General del Estado formul贸 cargos contra Pedro 脕lvaro R. F., Hans Estuardo T. C., Karla Fernanda M. M., Rub茅n Asdr煤bal P. Ll., Carmen Yolanda U. P., Parrish Andre J. E., Blanca Yesenia G. B., Miguel Gustavo Q. M. y Alex Jos茅 B. L., por su presunta participaci贸n en el delito de lavado de activos.En enero de 2025, la Unidad Antilavado de Activos de Fiscal铆a inici贸 una investigaci贸n con base en el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), remitido por la Unidad de An谩lisis Financiero y Econ贸mico (UAFE), respecto a determinadas personas naturales y jur铆dicas.
El reporte evidenciar铆a que personas naturales, a trav茅s de empresas de transporte, alimentos, seguridad y otros, habr铆an ocultado dinero il铆cito en el Sistema Financiero Nacional, como parte de sus actividades econ贸micas.
La madrugada del 20 de marzo de 2026, Fiscal铆a lider贸 un operativo simult谩neo en Pichincha, Los R铆os y Guayas, en el marco de esta investigaci贸n, en el cual se ejecutaron nueve 贸rdenes de detenci贸n con fines de formulaci贸n de cargos contra los ahora procesados.
Adem谩s, durante la acci贸n, tres representantes de las personas jur铆dicas presuntamente implicadas fueron detenidos con fines investigativos. Tras la intervenci贸n de varios inmuebles, se recabaron indicios relacionados con el delito investigado, entre ellos dinero en efectivo y documentaci贸n.
Durante la audiencia de formulaci贸n de cargos, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos a cargo del caso present贸 como principal elemento de convicci贸n el ROII remitido por la UAFE, cuyo contenido refiere al an谩lisis de informaci贸n societaria, financiera y econ贸mica.
En cuanto a las seis personas jur铆dicas, a las que no se les formularon cargos en la diligencia, la Fiscal solicit贸 fijar fecha y hora para su vinculaci贸n a la causa.
Con base en el pedido motivado de Fiscal铆a, el Juez de la Unidad Judicial de Garant铆as Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupci贸n y Crimen Organizado que atendi贸 la diligencia dict贸 prisi贸n preventiva para los nueve procesados.
Adem谩s, la resoluci贸n dispone medidas cautelares de car谩cter real, como la incautaci贸n de determinados bienes muebles e inmuebles, la prohibici贸n de enajenar bienes inmuebles y el congelamiento de cuentas bancarias a nombre de los sospechosos. La instrucci贸n fiscal tendr谩 un plazo de noventa d铆as.
饾悎饾惂饾悷饾惃饾惈饾惁饾悮饾悳饾悽饾惃́饾惂 饾悾饾惍饾惈饾悽́饾悵饾悽饾悳饾悮Fiscal铆a procesa este caso con base en el art铆culo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del C贸digo Org谩nico Integral Penal (COIP).
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