El observador

 𝐂𝐚𝐬𝐨 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞𝐨 𝐅𝐢𝐭𝐨: 𝐚𝐥𝐢𝐚𝐬 ‘𝐅𝐢𝐭𝐨’, 𝟏𝟔 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝟒 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝗤𝘂𝗶𝘁𝗼 (#𝗣𝗶𝗰𝗵𝗶𝗻𝗰𝗵𝗮), 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲.- Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, la Jueza de la causa llama a juicio a diecisiete personas naturales y cuatro jurídicas por su presunta participación en el delito de lavado de activos, cuyo monto presumible sería superior a 25 millones de dólares.

Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se llevó a cabo durante diecisiete días, la Fiscal del caso presentó los elementos de convicción que fundamentan su dictamen acusatorio.

Entre estos se destacan las siguientes pericias: de perfilación criminal, de lavado de activos, de tributación fiscal, de cotejamiento de voces, de avalúo de bienes muebles e inmuebles y joyas, de identidad fisonómica y morfológica, de informática forense, de valoración psicológica y de análisis telefónico; así como una Asistencia Penal Internacional (API) proveniente de la República Argentina.

La diligencia concluyó a las 23:59 del 23 de marzo de 2026, en la cual la Jueza emitió el auto de llamamiento a juicio de diecisiete personas naturales y cuatro jurídicas por presunto lavado de activos.

Además, la resolución dispone medidas cautelares sobre bienes en juicio y de carácter real, como la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes, hasta por un monto de 77’657.515,26 dólares; la posible multa equivale al triple del monto presumible de los activos del delito. También se ordenó la incautación de determinados bienes muebles e inmuebles y de un lote de joyas de oro, con un peso de 7.841,44 gramos, cuyo valor sería de 2’096.803,19 dólares.

El delito de lavado de activos no puede ser juzgado en ausencia. Por lo tanto, la etapa de juicio se suspendería para los procesados que se encuentran prófugos.

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚

Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): inciso primero, numerales 1, 2 y 4; e inciso tercero, numeral 3, literales a) y b), que sancionan el delito de lavado de activos.

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