¿Glas puede aparecer en las cuentas de Topic en los EEUU?

Publicado en diciembre 1, 2017  en La Info  por Martín Pallares

¿A quién le sirve saber con exactitud a cuánto asciende la fortuna de Tomislav Topic, el gran empresario ecuatoriano de la fibra óptica, amigo de Jorge Glas y dueño de Telconet?

La primera interesada es su ex exposa, Tammy Verduga. Ella, durante el proceso de divorcio, se sintió estafada por su ex marido porque, supuestamente, estaba ocultando sus propiedades e inició un juicio para que Topic entregue todo lo que le corresponde por ley. Como Topic le estaba ocultando datos sobre las dimensiones de la fortuna, que ella se supone conocía, Tammy Verduga puso una demanda en La Florida, EEUU. Como parte de ese juicio, un juez ordenó el miércoles 29 de noviembre que se abran las cuentas de Tomislav Topic y de su hijo de primer matrimonio, Jan. La idea es saber cuánto dinero hay en ellas y el historial de las transferencias hechas por sus propietarios.

Pero los datos que de ahí salgan no solo son útiles a la señora Verduga. También lo son para la Fiscalía y la justicia ecuatoriana que quieren establecer el alcance de las relaciones de Topic con otros personajes que están ahora en el juicio por el caso Odebrecht: el vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, ambos presos. ¿Que relación tendrían las averiguaciones  sobre la fortuna de Topic que hace su ex esposa, con Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera? Básicamente esto:  de las declaraciones que Rivera ha dado dentro del juicio que se le sigue por el caso Odebrecht se sabe que empresas de Topic, específicamente una que se llama Glory International, recibieron aproximadamente 23 millones de dólares de unos inversionistas chinos que él contactó para que inviertan en un cable submarino en Ecuador.

Lo particular de estos inversionistas es que, con la excepción de Rivera, nadie los ha visto y nadie sabe quiénes son. Según Fernando Villavicencio y Andrés Páez ese dinero no es de ninguna empresa china sino del vicepresidente Jorge Glas. En la denuncia de Páez, que envió en una carta el entonces presidente Rafael Correa, se incluía una lista de 27 transferencias por un total de  22 millones 800 mil dólares, de los cuales 17 millones 435 mil dólares fueron autorizadas por Ricardo Rivera. Estas denuncias han sido negadas por Glas, Topic y Rivera. Sin embargo, el misterio sigue intacto. Pero ahora puede esclarecerse con la orden del juez de Florida. 

Si ese juez tiene acceso a las cuentas se sabrá, finalmente, si ese dinero es de inversionistas chinos o si es -como dice Páez y Villavicencio- de Glas.  De acuerdo a Villavicencio el dinero de Glas entró en las cuentas de los Topic y luego se la invirtió en el cable submarino de la empresa Telconet de Topic. En otras palabras, si todas las sospechas son ciertas, el juez de Florida podría encontrarse con que uno de los dueños de Telconet es Jorge Glas.

El juez de La Florida también ha dispuesto que se interroge a la ejecutiva de cuenta del banco Merril Linch, Maribel Maldonado, según información entregada por el abogado de Verduga, Xavier Castro, a diario El Comercio.

Fue precisamente ese abogado quien, a finales de noviembre del 2016, reveló algunos detalles sobre estas cuentas en una carta que envió a diario El Telégrafo, en ese entonces en manos de sectores cercanos a Glas. En esa carta, Castro sostiene que su cliente, la señora Verduga, recuerda haber hecho un viaje a Hong Kong con su esposo, “cuando apareció en escena el señor Rivera y se fueron con su socio Topic a trabajar todo el día”. Ella dijo que luego de ver la denuncia de Páez y conociendo que Topic representaba en Florida a una empresa con un nombre exacto al de las transferencias mencionadas por Páez de Hong Kong, Glory International LCC, sospechó que ahí había dinero de Rivera, socio y tío de Glas. Por eso solicitaron a los bancos la entrega de la información de las cuentas de Tomislav y Jan Topic pero ese pedido les fue negado porque Topic había interpuesto un Pedido Urgente de Bloqueo. Ese bloqueo, por lo que ha dicho el abogado de Verduga a El Comercio, terminó.

Durante el jucio que se sigue por el caso Odebrecht en Quito, Tomislav Topic ha dicho que los chinos desembolsaron 13,5 millones de dólares (de los 30 millones que debían invertir) a la cuenta de Jan Topic en Merrill Lynch, dinero dedicado para la construcción del cable. Además aclaró que el contacto con Glory nunca fue presencial, que se hizo “vía telefónica y mail”. Lamentablemente, los inversionistas, según dijo, no completaron el total de su inversión.

Al final de su testimonio ante la Fiscalía, Topic dejó abierta la posibilidad de que alguien haya hecho transacciones sin su conocimiento de la cuenta de Glory de Miami. “Rivera supo que había constituido esta compañía en 2014 o 2015. Quiero agregar que si Ricardo Rivera ha dado cuentas de Telconet, él no tenía ninguna autorización y se tomó mi nombre para dar las cuentas de Telconet y abusó de mi confianza”.

Esta es, básicamente, la historia de cómo el divorcio de un exitoso empresario ecuatoriano podría estar relacionado con una trama de corrupción que podría involucrar al Vicepresidente.