Fiscal铆a General del Estado Ecuador
饾煑 饾惀饾惀饾悮饾惁饾悮饾悵饾惃饾惉 饾悮 饾悾饾惍饾悽饾悳饾悽饾惃 饾惄饾惃饾惈 饾悷饾悮饾惀饾惉饾悶饾悵饾悮饾悵 饾悵饾悶 饾悽饾惂饾悷饾惃饾惈饾惁饾悮饾悳饾悽饾惃́饾惂
饾悊饾惍饾悮饾惒饾悮饾惇饾惍饾悽饾惀 (#饾悊饾惍饾悮饾惒饾悮饾惉), 饾煉 饾悵饾悶 饾惁饾悮饾惒饾惃 饾悵饾悶 饾煇饾煄饾煇饾煍.- La Fiscal铆a General del Estado emiti贸 dictamen acusatorio contra doce procesados por el delito de falsedad de informaci贸n, en el marco de la investigaci贸n relacionada con el Instituto de Seguridad Social de la Polic铆a Nacional (ISSPOL).
El proceso se inici贸 a partir de denuncias presentadas en septiembre y diciembre de 2020 por la Superintendencia de Compa帽铆as, Valores y Seguros contra las compa帽铆as DECEVALE S. A. y CITADEL Casa de Valores, por presuntas irregularidades en operaciones del mercado de valores.
Como parte de las diligencias, el 22 de junio de 2021 se ejecutaron once allanamientos en Guayaquil, Daule y Samborond贸n. En estos operativos se detuvo a siete personas y se incautaron equipos inform谩ticos, dispositivos m贸viles y documentaci贸n relevante, que ingresaron en cadena de custodia. Posteriormente, en septiembre de 2021, otras cinco personas fueron vinculadas al proceso.
Seg煤n la investigaci贸n, DECEVALE S. A. habr铆a suscrito contratos con compa帽铆as registradas en Panam谩 no autorizadas para operar en el mercado de valores de ese pa铆s, representadas por Jorge Ch. M. Asimismo, la empresa habr铆a celebrado un contrato de dep贸sito con el ISSPOL, incumpliendo disposiciones de la Ley de Mercado de Valores, y participando presuntamente como depositante, administrador y custodio de t铆tulos negociados en mercados extranjeros no registrados en el catastro p煤blico de valores.
Fiscal铆a expuso que las operaciones habr铆an sido estructuradas para evitar su paso por la bolsa y el control de las autoridades, generando una apariencia de legalidad. Incluso, se habr铆an cobrado comisiones por estas transacciones.
Adem谩s, se investiga la presunta falsedad de la informaci贸n contenida en los estados de cuenta remitidos por DECEVALE al ISSPOL, en los que se reportaba la tenencia de bonos que, en realidad, no constaban bajo su custodia. El presunto perjuicio econ贸mico superar铆a los 693 millones de d贸lares.
Durante la audiencia de evaluaci贸n y preparatoria de juicio —que se instal贸 el 9 de marzo y concluy贸 el 28 de abril de 2026, tras trece reinstalaciones y bajo modalidad telem谩tica—, el Fiscal de la Unidad de Administraci贸n P煤blica present贸 los elementos de convicci贸n que vincular铆an a los procesados con el delito investigado.
Entre estos constan informes de la Polic铆a Judicial, reportes de la Superintendencia de Compa帽铆as, movimientos migratorios, pericias inform谩ticas, documentales, burs谩tiles y contables, as铆 como el informe de auditor铆a de la firma Ernst & Young, reportes de Criminal铆stica y certificaciones emitidas por DECEVALE, entre otros.
El Juez de Garant铆as Penales a cargo de la causa acogi贸 el dictamen fiscal y dict贸 auto de llamamiento a juicio, en calidad de autores, contra Luis A. V., Jorge Ch. M., Gonzalo N. M., Carlos C. C., Beatriz D. V., Rodolfo K. A., Alexandra M. S., Oriana R. T. y Marjorie Z. O. Los tres primeros se encuentran pr贸fugos, por lo que se solicit贸 a INTERPOL su localizaci贸n y captura; en su caso, la etapa de juzgamiento queda suspendida.
Para los dem谩s procesados se mantienen las medidas de presentaci贸n peri贸dica ante la autoridad competente y la prohibici贸n de salida del pa铆s.
En cuanto a Sonia B. T., Karen C. Q. y Roberto C. G., el juez ratific贸 su estado de inocencia.
Asimismo, se dispuso la enajenaci贸n de bienes de los procesados por un monto de 600 millones de d贸lares y se ratific贸 la inmovilizaci贸n de 260 millones de d贸lares en bonos depositados en el Banco Central del Ecuador.
饾悎饾惂饾悷饾惃饾惈饾惁饾悮饾悳饾悽饾惃́饾惂 饾悾饾惍饾惈饾悽́饾悵饾悽饾悳饾悮Fiscal铆a procesa este caso con base en el art铆culo 312, numeral 1, del C贸digo Org谩nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de falsedad de informaci贸n con pena privativa de libertad de tres a cinco a帽os.
No hay comentarios:
Publicar un comentario